外媒消息，印度金融犯罪机构周五表示，已向小米、德意志银行、汇丰银行（HSBA.L）和花旗集团（CN）发出通知，小米涉嫌非法向外国实体汇款。

执法局 (ED) 的上诉机构根据印度外汇法针对涉嫌非法汇款 555.1 亿卢比（约6.732亿美元，48亿元人民币）发出了所谓的说明原因通知。这些资金自去年以来一直被该机构冻结。

据印度媒体报道，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度首席财务官拉奥、前董事总经理贾殷、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。一旦案件结案，在《外汇管理法》调查结束后可能开出总违规金额三倍的罚款。

说明原因通知通常会发给一家公司，询问它为什么联邦机构不应继续对它的不当行为采取行动。

(资料图片仅供参考)

小米和这三家银行均未回应置评请求。

印度指控小米的当地部门通过冒充特许权使用费向外国实体非法汇款。这家公司此前曾表示，这些付款都是合法的，并将“继续使用一切手段保护声誉和利益”。

ED 在一份声明中表示，这些通知已发给小米及其印度部门首席财务官等官员。

该机构补充说，这些银行之所以收到通知，是因为据称它们在没有进行尽职调查和获取必要文件的情况下允许被称为特许权使用费的外国汇款。

路透社去年报道称，印度调查人员在调查期间声称，小米多年来一直误导其银行家德意志银行，称其已达成支付特许权使用费的协议，但实际上并没有。

法庭文件显示，小米被冻结的资产分布在多家银行的账户中，包括德意志银行、花旗银行和汇丰银行。

小米去年在法庭上表示，资产冻结“严重不相称”。小米在去年10月称，在这被冻结的555亿印度卢比资产中，超过84%是支付给美国芯片公司高通的特许权使用费。“我们将继续采取一切手段保护公司及其利益相关者的声誉和利益。”小米表示。4月，印度一家法院驳回了小米解除冻结的请求。

近年来，小米在印度投入了大量资金，包括建立生产工厂、推出面向印度消费者的廉价智能手机。

在印度经营的外国公司，特别是中国公司，面临来自印度监管机构越来越高的刻意关注。

此外，在2022年1月，印度税务情报局（DRI）曾以逃税、做假账为由，处罚小米印度补缴65.3亿卢比（约合人民币5.58亿元）税款。

现在看来小米被冻结的近50亿元恐怕凶多吉少了！